以下说法，哪些是正确的（）

A.执行客户身份识别要求

B.了解交易背景并进行引导

C.客户直接提出伪现金办理要求，婉拒并做好客户解释

D.网点各类人员做好对客户的宣传解释工作

A.要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件

B.直接为客户办理业务

C.拒绝为客户办理业务

D.要求客户出示印鉴卡

A.如通过个人网银办理跨行转账业务，系统自动拒绝交易，同时对付款账户进行止付控制，账户状态置为诈骗账户止付

B.网点运营人员应向客户充分提示风险，并建议客户再次核实资金用途，审慎办理该笔转账业务。如客户坚持办理，需经运营主管进行系统授权

C.如通过个人网银办理同行转账业务，转账交易成功后，系统仅对付款账户进行止付控制，账户状态置为诈骗账户止付

A．能够通过客户识别确认流程检验客户身份，无需客户提供一卡通或者存折等实物凭证

B．能够通过客户识别确认流程检验客户身份，需客户提供一卡通或者存折等实物凭证

C．未够通过客户识别确认流程检验客户身份，无需客户提供一卡通或者存折等实物凭证

D．未能够通过客户识别确认流程检验客户身份，需客户提供一卡通或者存折等实物凭证

A.向客户做好解释

B.告知客户预计答复时间

C.关联追办工单

D.直接归档

A．当客户进入营业厅时，大堂经理应主动上前，面带微笑，了解客户需求。

B．与客户初步交流后，要铜鼓客户的外在特征以及行为表现来区分客户类别。

C．对于公司VIP客户，应引导其到VIP窗口，获得优先服务。

D．当了解客户要办理退保业务时，应将客户直接引导到相关柜面进行办理，避免产生矛盾。

A.客户身份识别是一个持续的过程

B.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D.客户身份识别在与客户建立业务关系后开始

A.电子银行产品

B.网上支付

C.介智e购、智e付

D.赚钱宝

A.留存身份证复印件后继续办理业务

B.要求客户出示印鉴卡

C.直接为客户办理业务

D.拒绝为该客户办理相关业务

A.欢迎客户

B.探寻需求

C.提出建议

D.制定计划

E.业务办理

F.确认满意