无卡化业务上线后，对原业务要求出示实物凭证均调整为（）

A.要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件

B.直接为客户办理业务

C.拒绝为客户办理业务

D.要求客户出示印鉴卡

A.留存身份证复印件后继续办理业务

B.要求客户出示印鉴卡

C.直接为客户办理业务

D.拒绝为该客户办理相关业务

A.重新识别

B.重新提供

C.无需识别

D.联网核查

A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本操作规程的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。

B、第三方为本行提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。

C、委托第三方代为履行识别客户身份的，被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。（）

D、本行在办理业务时，能及时获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件

A．对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别

B．按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人

C．在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

D．保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

A.不得随意拒绝为客户办理业务

B.应拒绝为客户办理业务

C.应暂时拒绝为客户办理业务，待核实后再办

D.让客户提供担保人

A.贷记凭证

B.结算业务申请书

C.个人业务凭条

D.支票

A.不配合客户身份识别

B.对个人身份信息存在疑议，要求出示辅助证件，个人拒绝出示

C.开户理由不合理

D.组织他人分批开立账户

A.要通过人工和证件鉴别仪识别证件真伪，核对有效期是否过期。

B.当提供居民身份证件时，要通过联网核查系统核对证件的号码、姓名、有效期的一致性，核对回显照片、证件照片与本人三者的一致性。

C.挂失后续处理业务询问并核对特殊业务信息，进一步核对客户真实性。

D.对于客户持居民身份证和临时身份证以外的其他不能联网核查的有效身份证件办理挂失后续处理业务，营业机构在核实确认客户身份时，可以通过要求客户提供辅助证件

A.客户由他人代理办理业务的,应核对代理人和被代理人的身份证或者其他身份证明文件

B.不得为客户开立匿名账户或者假名账户

C.可以为同一客户开立多个基本存款账户

D.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

E.核对并登记客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件

A.执行客户身份识别要求

B.了解交易背景并进行引导

C.客户直接提出伪现金办理要求，婉拒并做好客户解释

D.网点各类人员做好对客户的宣传解释工作