各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）

A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

B.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。

C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。

A.反洗钱部门负责人

B.负责人

C.反洗钱经办人员

D.业务人员

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.违反保密规定，泄露有关信息的

A．政策性银行

B．信托投资公司

C．金融租赁公司

D．财务公司

A.当地公安机

B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关

C.银行业协会

D.银监局

A.在职责范围内调查可疑交易活动

B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

C.接受单位和个人对反洗钱活动的举报

D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

E.向侦察机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

A．未按规定对职工进行反洗钱培训的

B．未按照规定履行客户身份识别义务的

C．未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D．未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的