以下对金融机构的反洗钱的说法正确的是（）

A.反洗钱部门负责人

B.负责人

C.反洗钱经办人员

D.业务人员

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.违反保密规定，泄露有关信息的

A．建立健全反洗钱内部控制制度。

B．建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。

C．执行大额和可疑交易报告制度。

D．开展反洗钱培训和宣传工作。

E．配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。

F．临时冻结工作

A.人员构成

B.准备金提取

C.反洗钱内部控制制度

D.应急预案

A.客户身份识别制度

B.反洗钱内部控制制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

A．进入金融机构进行检查

B．询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

C．查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料

D．对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存

E．检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

A.在职责范围内调查可疑交易活动

B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

C.接受单位和个人对反洗钱活动的举报

D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

E.向侦察机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

A、客户身份识别制度

B、大额和可疑交易报告制度

C、客户身份资料和交易记录保存制度

D、反洗钱培训制度