中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构应当依照规定认真履行反洗钱义务，包括（）等。（《金融机构反洗钱规定》中国人民银行令〔2003〕第1号）

A.反洗钱部门负责人

B.负责人

C.反洗钱经办人员

D.业务人员

B.信用合作社

C.财务公司

D.信托投资公司

E.金融租赁公司

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.违反保密规定，泄露有关信息的

A.人员构成

B.准备金提取

C.反洗钱内部控制制度

D.应急预案

A．未按规定对职工进行反洗钱培训的

B．未按照规定履行客户身份识别义务的

C．未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D．未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

A.当地公安机

B.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关

C.银行业协会

D.银监局

A．建立健全反洗钱内部控制制度。

B．建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。

C．执行大额和可疑交易报告制度。

D．开展反洗钱培训和宣传工作。

E．配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。

F．临时冻结工作

A.客户身份识别制度

B.反洗钱内部控制制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

A.票据法

B.支付结算办法

C.人民币银行结算账户管理办法

D.金融机构反洗钱规定