属于中国人民银行反洗钱职责的有（）

A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

B.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。

C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.中国保险监督管理委员会

A.大额现金交易报告

B.了解客户

C.可疑交易的分析

D.与司法机关全面合

A．建立健全反洗钱内部控制制度。

B．建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。

C．执行大额和可疑交易报告制度。

D．开展反洗钱培训和宣传工作。

E．配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。

F．临时冻结工作

A、客户身份识别制度

B、大额和可疑交易报告制度

C、客户身份资料和交易记录保存制度

D、反洗钱培训制度

A．其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构

B．公安机关的经侦部门

C．中国人民银行

D．各商业银行

A．对本辖区内的银行业金融机构进行监督管理

B．承办中国银行业监督管理委员会交办的其他事项

C．制定监管规章

D．反洗钱

E．加强与地方政府的沟通