根据《反洗钱法》，金融机构有下列行为之一的，未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；未按照规定对职工进行反洗钱培训的。由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对 给予纪律处分。选出错误的一项（）

A.未按照规定执行反洗钱保密原则的

B.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

C.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.违反保密规定，泄露有关信息的

A.反洗钱部门负责人

B.负责人

C.反洗钱经办人员

D.业务人员

A.擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施

B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私

C.其他不依法履行职责的行为

D.按照规定建立反洗钱内部控制制度

A．反洗钱经办人员

B．反洗钱主管部门

C．负责人

D．反洗钱主管部门负责人

A.大额交易

B.反洗钱内部控制

C.现金交易

D.资金结算

A．未按规定对职工进行反洗钱培训的

B．未按照规定履行客户身份识别义务的

C．未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D．未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

B．保存交易记录义务

C．大额和可疑交易报告义务

D．金融机构应当履行的其他反洗钱义务

E．知识点:根据《关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知》大额交易报告义务。金融机构应严格按照一个《规定》、两个《办法》 规定的大额交易的报告标准、报告程序和报告时间向有关部门报告。（四）可疑交易报告义务。金融机构应严格按照一个《规定》、两个《办法》 规定的可疑交易的报告标准、报告程序和报告时间向有关部门报告。（五）金融机构应当履行的其他反洗钱义务。各金融机构要严格按照有关反洗钱规定，尽快建立起机制健全、制度完善、措施有力、控制有效的反洗钱体系，保障反洗钱工作的有效开展

A.客户身份识别制度

B.反洗钱内部控制制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

B.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。

C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.国务院有关金融监督管理机构

C.中国人民银行

D.国务院反洗钱行政主管部门会同其他有关部门