国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）方案、对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准

A.人员构成

B.准备金提取

C.反洗钱内部控制制度

D.应急预案

A．有关法律

B．国务院银行业监督管理机构制定的有关规定

C．国务院的规定

D．银行业金融机构的内部制度

A.现场检查

B.金融调研

C.非现场监管

D.监管走访

A.典当机构

B.证券机构

C.银行业金融机构

D.保险机构

A.经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准,银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构的工作人员以及关联行为人的账户。

B.国务院证券监督管理机构有权依法对从事证券交易当事人和与被调查事件有关的个人在营业机构开立的资金账户和存款账户进行查询。

C.有权机关执法人员要求查询时,须出示本人工作证件和有权机关县团级以上机构签发的协助查询存款通知书。

D.在协助有权机关办理完毕查询存款手续后,应根据业务需要通知存款人