可疑交易后续管控措施包含但不限于（）

A.重新识别客户、调查客户身份、包括客户的职业、年龄、收入等信息

B.采取合理措施核实客户实际控件人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构

C.调查分析客户交易背景、交易目的的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等

D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符

E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况

A.客户身份识别制度

B.大额交易与可疑交易报告制度

C.客户洗钱风险等级划分制度

D.客户身份资料和交易记录保存制度

A.客户实际控制人或交易实际受益人

B.客户经营状况和收入来源

C.关联客户基本信息和交易情况

D.开户或交易动机

A.采取调高客户风险等级

B.加大资金交易监测分析

C.获取高级管理层批准

D.以上皆是

A.应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

B.如需对客户进行尽职调查，联系客户时候可告知客户本人相关情况

C.对于监测、分析、报告可疑交易报告的情况，不在保密规定范围内

D.大额和可疑交易报告情况可向部分单位和个人提供

A.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

B.联网核查

C.回访客户

D.向公安、工商行政管理等部门核实

A.当天

B.一个交易日

C.两个交易日

D.三个交易日

A.记录存档

B.通知客户

C.关闭此账户

D.上报可疑交易