有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告（）

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.中国保险监督管理委员会

A.所在地中国银行或者其分支机构

B.所在地银保监局

C.中国证券业协会

D.所在地中国人民银行或者其分支机构

A.2个

B.6个

C.4个

D.5个

A.开户行

B.收单行

C.提交报告的金融机构

D.办理业务的金融机构

A.黑名单

B.白名单

C.红名单

D.蓝名单

A．单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支

B．法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转

C．自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转

D．交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

E．交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易

A.金额超过1000元时，需登记实际缴费人身份基本信息

B.需要业务人员先进行业务处理，再由收付费人员进行收费处理

C.收付费人员在对客户提交的资料与系统信息核对一致后，向客户收取相应金额的资金

D.符合反洗钱相关规定的，需按规定收集、提交、保存相关材料并填报可疑交易

A.2

B.3

C.5

D.7

A.中止

B.慎重

C.继续

D.热情