根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》要求，对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括（）等

A.中华人民共和国反洗钱法

B.人民币银行结算账户管理办法

C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

D.中国人民银行关于改进个人支付结算服务的通知

A．对客户重新进行身份识别

B．对客户交易特征的分析过程

C．对客户行为特征的分析过程

D．以上都不是

A.中国反洗钱监测分析中心

B.财政部

C.中国人民银行反洗钱局

D.中国人民银行

A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告

B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告

C.金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责

D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告

A.落实账户管理主体责任，健全账户业务考核机制

B.加强账户实名制管理，充分核实企业开户意愿真实性

C.强化账户风险监测，建立存量账户风险排查机制

D.加强信息沟通，及时处置报告风险

A.所在地中国银行或者其分支机构

B.所在地银保监局

C.中国证券业协会

D.所在地中国人民银行或者其分支机构

A.应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

B.如需对客户进行尽职调查，联系客户时候可告知客户本人相关情况

C.对于监测、分析、报告可疑交易报告的情况，不在保密规定范围内

D.大额和可疑交易报告情况可向部分单位和个人提供

A.记录存档

B.通知客户

C.关闭此账户

D.上报可疑交易

A.重新识别

B.中国反洗钱监测分析中心

C.加强识别

D.中国人民银行

A.中国人民银行

B.国家外汇管理局

C.银监局

D.金融机构上级部门