A.违反保密规定,泄漏有关信息的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按规定履行客户身份识别义务的
第1题
A.违反保密规定,泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未指定专人联络现场检查事项的
第2题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.违反保密规定,泄露有关信息的
第3题
A.未按照规定执行反洗钱保密原则的
B.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
C.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
第4题
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.国务院有关金融监督管理机构
C.中国人民银行
D.国务院反洗钱行政主管部门会同其他有关部门
第5题
A.各金融机构反洗钱部门
B.国务院金融部门
C.当地政府金融部门
D.反洗钱信息中心
第6题
A.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构
B.国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级以上派出机构
C.国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构
D.国务院反洗钱行政主管部门设区的县一级以上派出机构
第7题
A.反洗钱部门负责人
B.负责人
C.反洗钱经办人员
D.业务人员
第10题
第11题
A.金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作
B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时,应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况
C.金额机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
D.金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!