A.违反保密规定,泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未指定专人联络现场检查事项的
第2题
第3题
A.在用现金机具鉴别能力不符合行业标准的
B.未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定对办理货币收付业务人员的反假货币水平进行评估的
C.未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范的
D.办理清分业务人员不具备判断和挑剔不宜流通人民币专业能力的
第4题
A.反洗钱部门负责人
B.负责人
C.反洗钱经办人员
D.业务人员
第5题
第6题
A.总行营业部
B.一级分行
C.二级分行
第7题
A.误收假币可以根据《中华人民共和国人民币管理条例》进行处罚
B.误付假币可以根据《中华人民共和国人民币管理条例》进行处罚
C.向人民银行解缴的回笼款中夹杂假币的必须处罚
D.未按规定做好假币实物分类,不能处罚
第8题
A.可以立即销毁资料
B.将客户资料卖给其他机构
C.至少保存5年
D.至少保存3年
第9题
A.书面合同
B.口头合同
C.事实合同
D.其他合同
第10题
A.贷款调查、审查未尽职的;
B.未按规定建立、执行贷款面谈、借款合同面签制度的;
C.借款合同采用格式条款未公示的;
D.贷款人建立有效的个人贷款全流程管理机制.
第11题
A.《中华人民共和国教育法》第十二条规定:任何组织和个人不得以营利为目的举办学校及其他教育机构。
B.《中华人民共和国教育法》第四十条规定:国家机关、企业事业组织和其他社会组织,应当为本单位职工的学习和培训提供条件和便利。
C.《中华人民共和国教育法》第四十九条规定:学校、教师可以对学生家长提供家庭教育指导。
D.《中华人民共和国义务教育法》第十四条规定:禁止用人单位招用应当接受义务教育的适龄儿童、少年
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