根据人民银行反洗钱相关规定，下列属于可疑交易后续控制措施的有（）。Ⅰ.中止业务关系Ⅱ.限制客户交易Ⅲ.拒绝提供服务Ⅳ.提升客户风险等级

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A.限制客户账户开立

B.限制业务种类

C.限制电子渠道

D.终止业务关系

A.我行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定

B.当地人民银行分支机构的要求

C.反洗钱中心的要求

D.人民银行总行的要求

A.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.在职责范围内调查可疑交易活动

D.接收并分析大额交易和可疑交易报告

A.客户

B.账户

C.客户、账户（或资金）和金融业务

D.金融业务

A.客户实际控制人或交易实际受益人

B.客户经营状况和收入来源

C.关联客户基本信息和交易情况

D.开户或交易动机

A．对公客户不能提供必要的有效证明文件和资料时

B．对法律法规禁止交易的客户

C．对该行反洗钱规定禁止交易的客户

D．已知被他行拒绝开户的客户

A.持续监控

B.提高客户风险等级

C.限制客户交易

D.向相关侦察机关报案

A.客户与潜在客户

B.客户交易资料

C.大额交易活动

D.可疑交易活动

A.金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作

B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况

C.金额机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

D.金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

A.客户身份资料

B.大额交易

C.可疑交易

D.交易凭证