中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）、（）和（）信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

A.收集金融信息

B.分析金融信息

C.分发金融信息和分析结果

D.进行反洗钱行政调查

A.中国反洗钱监测分析中心

B.财政部

C.中国人民银行反洗钱局

D.中国人民银行

A.应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

B.如需对客户进行尽职调查，联系客户时候可告知客户本人相关情况

C.对于监测、分析、报告可疑交易报告的情况，不在保密规定范围内

D.大额和可疑交易报告情况可向部分单位和个人提供

A．进入金融机构进行检查

B．询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

C．查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料

D．对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存

E．检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

A.5万

B.10万

C.20万

D.50万

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.中国保险监督管理委员会

A.2

B.3

C.5

D.7

A．接受本行或行外单位提供的反洗钱业务知识培训，了解、熟悉本行或本岗位反洗钱工作的相关要求

B．遵循“了解你的客户”（KYC.原则，对不能正确确认客户身份的业务，拒绝办理并向有关领导或部门报告

C．对符合大额、可疑交易识别标准和报告范围的业务，都要自觉履行报告义务。报告之前无需先行确认该项业务是否洗钱行为。任何员工无权阻碍或干扰其他员工依法履行报告的职责

D．建行员工对上报的大额或可疑交易业务报告必须严格保密，除法律有明确规定外，不允许向任何第三方及客户本人透露