反洗钱调查的客体是（）

A.大额现金交易报告

B.了解客户

C.可疑交易的分析

D.与司法机关全面合

A.反洗钱内部控制制度

B.大额和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.客户身份识别制度

A．了解客户

B．大额交易报告

C．可疑交易分析

D．与司法机关全面合作

A.客户身份识别制度

B.大额交易与可疑交易报告制度

C.客户洗钱风险等级划分制度

D.客户身份资料和交易记录保存制度

A.应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

B.如需对客户进行尽职调查，联系客户时候可告知客户本人相关情况

C.对于监测、分析、报告可疑交易报告的情况，不在保密规定范围内

D.大额和可疑交易报告情况可向部分单位和个人提供

A.客户身份资料

B.大额交易

C.可疑交易

D.交易凭证

A、客户身份识别制度

B、大额和可疑交易报告制度

C、客户身份资料和交易记录保存制度

D、反洗钱培训制度

A.预防、监控措施

B.建立健全客户身份识别制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.客户身份资料和交易记录保存制度

A.金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作

B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况

C.金额机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

D.金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密