分行反洗钱可疑交易集中处理团队收到中国反洗钱监测分析中心退回需补充信息的可疑交易或总行系统校验退回的可疑交易，应当在收到任务后的 5 个工作日内做好信息补录工作并再次报告（）

A.总行初审员标识系统提取的可疑交易为可疑待确认状态

B.总行初审员拟写可疑交易信息分析报告

C.总行复核员对可疑交易分析报告经行复核

D.总行审定员对复核过的可疑交易分析报告经行审定确认为可疑

E.网点对可疑交易中涉及本网点客户或交易的信息进行补录，客观描述客户或交易的真实情况

A.中国反洗钱监测分析中心

B.财政部

C.中国人民银行反洗钱局

D.中国人民银行

A.1

B.2

C.3

D.5

A.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.在职责范围内调查可疑交易活动

D.接收并分析大额交易和可疑交易报告

A.客户身份资料

B.大额交易

C.可疑交易

D.交易凭证

A.客户身份背景情况描述不完整

B.可疑交易行为描述不符合要求

C.疑点分析逻辑不严密

D.应提交接续报告

A．分对总

B．总对分

C．总对总

D．分对分

A.14次

B.13次

C.12次

A.我行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定

B.当地人民银行分支机构的要求

C.反洗钱中心的要求

D.人民银行总行的要求