各级机构发生的可疑交易，应按规定及时在反洗钱监测系统确认报送。各营业机构收到总行通过系统自动筛选的可疑交易后，应在（）个工作日内确认完毕

A．大额交易修改

B．可疑交易修改

C．可疑交易确认

D．可疑交易审核

A.最大一笔交易

B.当日累计交易金额最大

C.十日内累计交易金额最大

D.当日交易笔数最大

A.2个

B.6个

C.4个

D.5个

A.黑名单

B.白名单

C.红名单

D.蓝名单

A.对有疑义的支付往来业务，通过支付清算系统发出查询

B.农合机构对收到有疑问或异议的支付往来业务，必须及时向对方行发出查询

C.农合机构通过支付清算系统接收的查询报文，根据业务人员的确认或更正信息组成查复书回复查询行

D.农合机构发出查询时，应通过原支付交易对应的支付清算系统发出

A.1

B.3

C.5

D.10

A．建立健全反洗钱内部控制制度。

B．建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。

C．执行大额和可疑交易报告制度。

D．开展反洗钱培训和宣传工作。

E．配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。

F．临时冻结工作