以下对反洗钱客户身份识别工作的理解，正确的是（）

A.重新识别

B.重新提供

C.无需识别

D.联网核查

A．对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别

B．按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人

C．在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

D．保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

A.内控制度

B.客户身份资料

C.交易信息

D.客户身份识别制度

A.反洗钱内部控制制度

B.大额和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.客户身份识别制度

A、客户身份识别制度

B、大额和可疑交易报告制度

C、客户身份资料和交易记录保存制度

D、反洗钱培训制度

A.指银行等反洗钱义务主体在与客户建立业务关系或进行交易时，根据法定的有效身份证件或可靠的身份识别资料，核对和记录身份

B.不限于核对客户身份资料和登记、更新客户身份信息，还包括根据风险分类和交易分析需要了解客户的职业或经营背景等

C.判断客户所需要的金融服务及账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符

D.指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录进行保存

A.客户身份识别制度

B.大额交易与可疑交易报告制度

C.客户洗钱风险等级划分制度

D.客户身份资料和交易记录保存制度

A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本操作规程的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。

B、第三方为本行提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。

C、委托第三方代为履行识别客户身份的，被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。（）

D、本行在办理业务时，能及时获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件

A.客户的名称、住所、经营范围

B.统一社会信用代码和有效期限

C.控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

D.受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期

A．未按规定对职工进行反洗钱培训的

B．未按照规定履行客户身份识别义务的

C．未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D．未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的