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[判断题]

重大洗钱案件包含其他被公安部、人民银行、银保监会等机关认定为重大洗钱活动的案件()

答案
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第1题

有下列情形之一的案件,属于银行保险机构重大涉刑案件案件()

A.保险机构案件涉案金额等值人民币一千万元以上的

B.自案件确认后至案件审结期间任一时点,风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产)占案发保险机构总资产百分之十以上的

C.性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的

D.银保监会及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形

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第2题

总部应急处理小组应向分公司应急处理小组提出应急行动方案,提供分公司所需各项资源。分公司应急处理小组应积极与当地()、人民银行、银保监局等机构以及邮政企业、邮储银行进行协调,及时将工作情况动态上报总部应急处理小组。《中邮人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处置实施细则》中邮保险〔2019〕277号

A.公安机关

B.检察机关

C.人民法院

D.行业协会

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第3题

各单位应明确专人协助有权机关开展涉嫌洗钱案件的查询、冻结、扣划工作,并对协助查询、冻结、扣划工作所获取的一切信息予以保密,由各单位经办人员以OA的方式向本单位洗钱风险管理岗位人员报告()
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第4题

重大税务案件审理委员会实行少数服从多数的议事规则()
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第5题

积极配合案件调查,为案件调查、减少损失、挽回影响发挥重要作用或有重大立功表现的,银行业金融机构可以对有关案件责任人员从轻或减轻处理()
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第6题

银行保险机构离职人员对离职前的案件负有责任的,银行保险机构应做出责任认定,并按照监管权限报告银保监会案件管理部门或派出机构。若人员离职后仍在银行业保险业任职的,原任职单位应将责任认定结果及拟处理意见送交离职人员现任职单位()
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第7题

借款人涉及重大经济案件是可疑贷款的特征之一()
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第8题

《保险机构案件责任追究指导意见》中,所指案件不包括下列哪一项()
A.触犯《中华人民共和国刑法》,构成贪污、挪用、侵占、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等犯罪,人民法院已经作出生效判决的案件,或者人民法院尚未判决,但案件事实已基本查清、实际损失已确定发生的案件

B.违反《中华人民共和国保险法》等法律、法规、规章,受到保险监管部门等金融监管部门重大行政处罚的案件

C.严重违反公司规章制度,给公司造成重大损失,或者社会影响特别恶劣、造成系统性风险的其他案件

D.违反《中华人民共和国保险法》等法律、法规、规章,受到保险监管部门等金融监管部门行政处罚的所有案件

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第9题

《中国银保监会办公厅关于银行保险机构涉刑案件信息报送管理有关事项的通知》中,案件报送原则包括:一案一报,一法人一报,一局一报。()
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第10题

重大消费投诉包括以下情形()

A.因重大自然灾害、安全事故、公共卫生事件等引发的消费投诉

B.20名以上投诉人采取面谈方式提出共同消费投诉的群体性投诉

C.中国银保监会及其派出机构(以下统称银行保险监督管理机构)认定的其他重大消费投诉

D.以上都是

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第11题

业内案件是指__,因执业行为,独立或共同实施,或与外部人员合伙实施的,触犯刑法,涉嫌侵占、挪用、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等,被公安司法机关依法处理的案件()

A.保险机构

B.保险中介机构

C.保险从业人员

D.客户人员

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