A.保险机构案件涉案金额等值人民币一千万元以上的
B.自案件确认后至案件审结期间任一时点,风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产)占案发保险机构总资产百分之十以上的
C.性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的
D.银保监会及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形
第5题
A.特别重大案件
B.特大案件
C.重大案件
D.较大案件
第7题
第8题
A.金融挤兑事件
B.涉案金额在1000万元人民币或等值外币以上的诈骗案件
C.发生事故、自然灾害,造成银行业金融机构重要账册、空白凭证严重损毁、丢失
D.发生丢失、被盗枪支的事件
第10题
A.对公民做出1000元罚款的案件
B.对公民做出3000元罚款的案件
C.对法人做出30000元罚款的案件
D.对其他组织做出50000元罚款的案件
第11题
A.银行发生案件,不论是否自查发现,不论有何种情形,对作案嫌疑人和在案件中应负刑事责任的有关人员,都应移送司法机关依法处理
B.银行在自查发现案件的审查、审核工作中,凡歪曲事实、掩盖真相,弄虚作假,导致意见错误的,应追究有关人员责任
C.银行在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件,因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件,可以按照有关规定免除责任并不予上追两级责任
D.银行高管人员涉案参与的案件、经国家机关或监察机构检查揭露的案件,应按照有关规定问责并上追两级责任
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