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[单选题]

常见的非法金融活动各类有哪些假借民间借贷之名,通过“虚增债务”“制造资金走账流水”“肆意认定违约”“虚假诉讼”等手段,达到非法占有他人财产的目的,叫()

A.套路贷

B.校园贷

C.网络贷

答案
A、套路贷
更多“常见的非法金融活动各类有哪些假借民间借贷之名,通过“虚增债务”“制造资金走账流水”“肆意认定违约”“虚假诉讼”等手段,达到非法占有他人财产的目的,叫()”相关的问题

第1题

《关于规范民间借贷行为维护经济金融秩序有关事项的通知》中要求对银行业金融机构从业人员参与非法金融活动的,银行业金融机构应当予以纪律处分,构成犯罪的,依法严厉追究刑事责任()
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第2题

保险从业人员不得利用职务便利,假借保险产品、保险合同或以保险公司名义实施集资诈骗;不得参与社会集资、民间借贷及代销非保险金融产品()

A.是

B.否

此题为判断题(对,错)。

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第3题

保险领域非法集资犯罪常见手段有()

A.利用职务便利

B.假借销售保险名义

C.高额利息诱导

D.伪造单证印鉴

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第4题

根据《关于规范民间借贷行为 维护经济金融秩序有关事项的通知》,规范民间借贷行为,引导民间资金健康有序流动,坚持__的原则()

A.依法治理

B.标本兼治

C.多方施策

D.疏堵结合

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第5题

银行员工参与非法集资和民间借贷的违规行为是否包括:与社会不法人员内外勾结,为其诈骗资金提供便利,如员工协助客户利用虚假申请资料或虚构贷款用途套取银行贷款,将资金用于非法集资或民间借贷。甚至直接划转客户资金到指定账户,用于非法集资,同时将资金风险转嫁给银行()
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第6题

各级工商行政管理部门要依法打击不法中介。不得为企业经营范围核定信用卡咨询、金融咨询、()等业务,防止咨询类中介企业以金融咨询的名义非法从事信用卡贷款业务

A.资金借贷

B.现金借贷

C.转账借贷

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第7题

相较于“民间借贷”,以下哪一项属于“套路贷”独有的典型特征()

A.借贷行为是双方的真实意愿

B.以非法占有为目的,假借民间借贷为名

C.出借人出借款项是为了到期按照约定收回本金并获取利息,并不想非法占有借款人的财务

D.出借人没有虚增借款金额、制造虚假给付痕迹等行为

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第8题

员工可以参与或协助民间借贷、违规担保等活动()
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第9题

以下哪种行为不属于十条禁令行为()

A.员工本人参与非法集资活动

B.员工介绍他人参与非法集资活动

C.员工以我行名义向个人借贷

D.员工以个人名义与亲属之间发生借贷

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第10题

银行业金融机构及从其从业人员应依法合规开展业务活动,不得从事民间借贷、违规担保和非法集资活动()
A.不得以变相提高存款利率或向存款经办人和关系人支付费用或佣金等方式违规吸储

B.不得以各种形式参加非法集资活动

C.不得介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷

D.是不得借银行名义或利用银行员工身份私自代客投资理财

E.不得利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金;不得自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构

F.不得向他人提供与自己经济实力不符的个人担保,不得向民间借贷资金提供担保;不得允许非本行员工以各种方式进入银行业金融机构办公或营业场所开展民间借贷、违规担保和非法集资活动

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第11题

不得受理、发放的个人消费贷款,以下情形中有()

A.无指定用途

B.综合性消费用途

C.购买股票、基金、期货、金融衍生产品、彩票等

D.贷款资金用于非法借贷、非法集资

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