A.20万美元以上(含20万美元)
B.1万美元以上(含1万美元)
C.5万美元以上(含5万美元)
D.10万美元以上(含10万美元)
第1题
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转
C.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
E.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易
第2题
A.单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.非自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5千美元以上的跨境交易
第4题
A.统一 统一
B.50 10
C.100 10
D.200 20
第6题
A.当日单笔或者累计交易人民币 5 万元以上(含 5 万元)
B.外币等值 5000美元以上(含 5000美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
C.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币 200 万元以上(含 200 万元)
D.外币等值 10 万美元以上(含 10 万美元)的款项划转
第8题
A.人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)
B.人民币50万元以上(含50万元)、外币等值5万美元以上(含5万美元)
C.人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)
D.人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)
第10题
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
C.单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
D.单笔或者当日累计人民币交易15万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
第11题
A.一笔25万元人民币的现金汇款
B.当日累计支取人民币现金18万元
C.个人银行账户之间累计45万元人民币的境内款项划转
D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!