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[单选题]

须向反洗钱机构报送的大额交易包括()

A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

C.单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

D.单笔或者当日累计人民币交易15万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

答案
A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
更多“须向反洗钱机构报送的大额交易包括()”相关的问题

第1题

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易()

A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支

B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转

C.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转

D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

E.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易

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第2题

单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,属于大额交易

A.5

B.10

C.15

D.20

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第3题

单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应做为大额交易上报()

A.25万元,1万美元

B.30万元,8000美元

C.20万元,1万美元

D.20万元,8000美元

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第4题

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准是指:当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值()以上

A.1万美元

B.1万人民币

C.2万美元

D.2万人民币

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第5题

对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同;保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同,保险公司在订立保险合同时,应怎样履行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存义务?

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第6题

金融机构为自然人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值() 万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件

A.10\1

B.20\2

C.5\1

D.1\1

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第7题

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上或者外币等值()美元以上的,应当识别客户身份

A.1000

B.1500

C.2000

D.2500

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第8题

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()元以上或者外币等值()美元以上的,应当识别客户身份,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A.1万元、500美元

B.1万元、1000美元

C.5万元、1000美元

D.5万元、1万美元

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第9题

根据《上海证券交易所交易规则》的规定,下列选项中符合在上海证券交易所采用大宗交易方式进行证券买卖的有()

A.股单笔买卖申报数量应当不低于50万股,或者交易金额不低于300万元人民币

B.其他债券单笔买卖申报数量应不低于1000手,或者交易金额不低于100万元人民币

C.B股单笔买卖数量应当不低于50万股,或者交易金额不低于30万美元

D.国债及债券回购交易的单笔买卖申报数量应当不低于1万手,或者交易金额不低于1000万元人民币

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第10题

按照总行《中国农业银行客户身份识别操作规程》要求,对未在农业银行开立账户的客户提供一定额度以上人民币现金汇款业务,应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件,这里的“一定额度”是指()

A.单笔金额5000元(含)以上或者外币等值500美元(含)以上一次性

B.单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性

C.单笔金额2万元(含)以上或者外币等值2000美元(含)以上一次性

D.单笔金额5万元(含)以上或者外币等值5000美元(含)以上一次性

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