第6题
第7题
A.客户CCS等级分类为高风险的客户或出现在制裁名单中的客户
B.经综合评估,客户洗钱风险较高,且我行难以对其采取有效风险控制措施的对公客户
C.拒绝配合提供我行所要求的基本身份信息,影响客户经理对客户身份真实性的判断的对公客户
D.与我行建立客户关系时,存在不配合客户身份识别、开户理由不合理、开户业务与客户身份识别不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在从事违法犯罪活动等情形的客户
第8题
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
D.不配合客户身份识别、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符的
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