除通过反洗钱系统自动生成的可疑案例外，各机构如发现符合本办法“可疑交易报告”的交易或客户，应该通过反洗钱监测系统的“人工新增案例”功能进行上报（）

A.1

B.2

C.3

D.5

A.系统自动生成

B.通过新建任务生成

C.以上都正确

A.总行初审员标识系统提取的可疑交易为可疑待确认状态

B.总行初审员拟写可疑交易信息分析报告

C.总行复核员对可疑交易分析报告经行复核

D.总行审定员对复核过的可疑交易分析报告经行审定确认为可疑

E.网点对可疑交易中涉及本网点客户或交易的信息进行补录，客观描述客户或交易的真实情况

A.重要

B.可疑

C.问题

D.正常

A.《反洗钱发》

B.《银行业监督管理法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》

A．大额交易修改

B．可疑交易修改

C．可疑交易确认

D．可疑交易审核

A.金融机构反洗钱规定

B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法

C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

A.黑名单

B.白名单

C.红名单

D.蓝名单