对达到反洗钱标准的现金缴费情形，应在收费前进行尽职调查，重点核查客户资金来源及财务情况，并通过工作签报的形式在（）范围内审批，签批至

A.财务尽职调查和法律尽职调查及法律文件的起草等工作在报集团总裁同意后可以聘请专业中介机构进行

B.尽职调查应当全面、深入了解项目的商业、财务和法律情况，并形成书面报告

C.对于项目中关键的问题或风险，应当进行重点调查，专门论述

D.聘请第三方机构产生的费用，由项目推荐部门承担

A.拟购置职场权属情况

B.是否为商业、办公性质

C.交易对手资质、资信、股东情况

D.诉讼仲裁情况等

A.金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作

B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况

C.金额机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

D.金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

A.抽样调查

B.典型调查

C.普查

D.重点调查

A.企业现金流

B.企业现金流情况

C.上下游交易情况及交易对手评价

D.借款用途

A.金额超过1000元时，需登记实际缴费人身份基本信息

B.需要业务人员先进行业务处理，再由收付费人员进行收费处理

C.收付费人员在对客户提交的资料与系统信息核对一致后，向客户收取相应金额的资金

D.符合反洗钱相关规定的，需按规定收集、提交、保存相关材料并填报可疑交易

A.确认目标公司的合法成立和有效存续

B.从合规角度核查目标公司所提供文件资料的真实性、准确性和完整性

C.充分地了解目标公司的组织结构、资产和业务的产权状况和法律状态，确认企业产权、业务资质以及其控股结构合法合规

D.财务报告核查及总体评价，包括对近年的资产负债表、利润表及现金流量表及相关财务资料的内容进行审慎核查

A.延长开户审核期限

B.强化客户尽职调查

C.必要时应当拒绝开户

D.列入黑名单

A.重新识别客户、调查客户身份、包括客户的职业、年龄、收入等信息

B.采取合理措施核实客户实际控件人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构

C.调查分析客户交易背景、交易目的的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等

D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符

E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况

A.10

B.20

C.30

D.50