A.金融机构主管
B.金融机构的工作人员
C.非金融机构工作人员
D.金融机构反洗钱工作人员
第2题
A.将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证券、期货.保险行业的金融机构
B.统一了本外币反洗钱监管体制,结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状况
C.规范了反洗钱检查和调查的程序
D.明确了特定非金融机构的反洗钱义务
第3题
A.反洗钱部门负责人
B.负责人
C.反洗钱经办人员
D.业务人员
第4题
A.各金融机构反洗钱部门
B.国务院金融部门
C.当地政府金融部门
D.反洗钱信息中心
第6题
A.直接负责的董事
B.高级管理人员
C.其他直接责任人员
D.反洗钱工作领导小组成员
第7题
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料
D.对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存
E.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
第8题
A.反洗钱经办人员
B.反洗钱主管部门
C.负责人
D.反洗钱主管部门负责人
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