金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值（） 万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件

A.当日单笔或者累计交易人民币 5 万元以上（含 5 万元）

B.外币等值 5000美元以上（含 5000美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

C.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币 200 万元以上（含 200 万元）

D.外币等值 10 万美元以上（含 10 万美元）的款项划转

A．单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支

B．法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转

C．自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转

D．交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

E．交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易

A．票据结算业务

B．个人银行结算业务（单笔金额人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取及转账支付业务）

C．个人现金汇款（单笔金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的业务）

D．受理收款人（持票人）为个人的银行汇票提示解付业务

E．个人信贷业务和单位信贷业务

A.1000

B.1500

C.2000

D.2500

A.单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性

B.单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性

C.单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性

D.单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性

A.1万元、500美元

B.1万元、1000美元

C.5万元、1000美元

D.5万元、1万美元

A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

C.单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

D.单笔或者当日累计人民币交易15万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A.1000美元（含）

B.2000美元（含）

C.5000美元（含）

D.1万美元（含）

A.5

B.10

C.15

D.20