风险协查通过（）方式，了解客户信息，核对与分行提供的信息是否一致，并做好相关记录

A.核对该客户信息，该产品是否在保修期内（点读笔一年内非人为损坏可保修，人为损坏需付费维修，且终身维修）

B.拍照核对或通过咨询，了解产品现况

C.确认责任方，核对邮费信息，退回地址信息等

D.引导客户前往小彼恩公众号咨询处理

A.网络

B.网络视频

C.网络与通路D

A.中风险；该网点

B.中风险；一级分行

C.中低风险；该网点

D.中低风险；一级分行

A.对客户所持证件存疑的，应要求客户进一步提供其他辅助文件证明其身份的真实性，或者通过非文件的方式核实客户身份

B.对客户所提供的地址信息存疑，应通过获取额外证明文件来确认客户所提供住址信息的真实性

C.了解客户的财富或资金的来源、资金的用途

D.进一步了解对公客户股东或投资人信息，受益所有人信息，并对相关人员实施加强客户身份识别

A．受控的单客户

B．贷款性质分类

C．是否低风险

D．担保方式

A.经办员“查询维护网上办卡信息登记簿”，触发系统自动向申请人发送领卡通知短信。

B.网点将核对一致的信息发送到发卡机构，由发卡机构向申请人发送领卡通知短信。

C.网点将核对一致的信息发送到发卡机构，由发卡机构转电话银行电话通知客户领卡。

D.网点拨打申请人联系电话逐一通知客户领卡。

A.要通过人工和证件鉴别仪识别证件真伪，核对有效期是否过期。

B.当提供居民身份证件时，要通过联网核查系统核对证件的号码、姓名、有效期的一致性，核对回显照片、证件照片与本人三者的一致性。

C.挂失后续处理业务询问并核对特殊业务信息，进一步核对客户真实性。

D.对于客户持居民身份证和临时身份证以外的其他不能联网核查的有效身份证件办理挂失后续处理业务，营业机构在核实确认客户身份时，可以通过要求客户提供辅助证件

A.指银行等反洗钱义务主体在与客户建立业务关系或进行交易时，根据法定的有效身份证件或可靠的身份识别资料，核对和记录身份

B.不限于核对客户身份资料和登记、更新客户身份信息，还包括根据风险分类和交易分析需要了解客户的职业或经营背景等

C.判断客户所需要的金融服务及账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符

D.指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录进行保存

A.3

B.5

C.7

D.10

A.核查

B.核实

C.核对

D.查证