（）调查是指通过对互联网或其他信息通路进行交互式访问的方式，了解客户的基本情况并核查核实有关信息的调查方法

A.陪检

B.电话访问

C.同业公司的投保或理赔情况查询

D.委托鉴定

A.对客户所持证件存疑的，应要求客户进一步提供其他辅助文件证明其身份的真实性，或者通过非文件的方式核实客户身份

B.对客户所提供的地址信息存疑，应通过获取额外证明文件来确认客户所提供住址信息的真实性

C.了解客户的财富或资金的来源、资金的用途

D.进一步了解对公客户股东或投资人信息，受益所有人信息，并对相关人员实施加强客户身份识别

A.客户主动反馈信息

B.客户流失分析

C.新客户调查

D.发放调查问卷

A.营业经理

B.总行管理员

C.后台柜员

D.移动客户经理

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A.要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件

B.为客户出具联网核查结果证明，由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实

C.各银行机构将疑义信息按照规定的报文格式，通过联网核查系统申请核实

A.建立顾客信息数据库

B.外购数据信息

C.一线服务人员的调查

D.一定范围内的顾客访问与调查

A.贷款金额、贷款期限、还款方式等是否与消费用途相符，是否合理，是否与还款能力保持一致，是否符合业务制度规定

B.核实消费用途凭证

C.通过电话核实或与借款人面谈的形式了解借款人申请的贷款金额、期限、放款账户是否与支用单信息一致

D.核查支用单是否准确完整，受理人是否签署意见

E.核查借款人贷款支付方式是否合理