A.抵抗询问
B.利用宝石转移价值
C.与客户资料不符的巨额财富
D.大量使用预付卡
第1题
A.在职责范围内调查可疑交易活动
B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C.接受单位和个人对反洗钱活动的举报
D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
E.向侦察机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
第6题
第9题
第11题
A.期货公司应当立即向中国期货业协会报告
B.期货公司应当立即向期货交易所报告
C.期货公司应当立即向住所地中国证监会派出机构报告
D.期货公司应当立即书面通知全体股东或进行公告
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!