（）FATF每年发布（）,总结洗钱类型、手法、和发展趋势,提出防范和打击的工作建议,供各国开展洗钱犯罪类型研究

A.基于美洲国家组织发布的法律范本对洗钱进行定义

B.允许在定罪后没收财产

C.指出如果上游犯罪发生在当地司法管辖区外时，洗钱能否入罪

D.判定洗钱犯罪时，应证明犯罪者已了解该资金与犯罪行为的相关性

A.在职责范围内调查可疑交易活动

B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

C.接受单位和个人对反洗钱活动的举报

D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

E.向侦察机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

A.反洗钱管理部门

B.业务部门

C.审计部门

A.毒品犯罪

B.走私犯罪

C.抢劫犯罪

D.洗钱活动

A.洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源

B.保留有关金钱的形式

C.钱过程中尽量避免留下明显的痕迹

D.洗钱者能够控制洗钱的全过程

B．保存交易记录义务

C．大额和可疑交易报告义务

D．金融机构应当履行的其他反洗钱义务

E．知识点:根据《关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知》大额交易报告义务。金融机构应严格按照一个《规定》、两个《办法》 规定的大额交易的报告标准、报告程序和报告时间向有关部门报告。（四）可疑交易报告义务。金融机构应严格按照一个《规定》、两个《办法》 规定的可疑交易的报告标准、报告程序和报告时间向有关部门报告。（五）金融机构应当履行的其他反洗钱义务。各金融机构要严格按照有关反洗钱规定，尽快建立起机制健全、制度完善、措施有力、控制有效的反洗钱体系，保障反洗钱工作的有效开展

A.要求获得以第三人为收款人或收款人为空白的奖金支票

B.通过利用赌场来规避守门人

C.使用提前汇入赌场体系的资金预付赌场筹码，创建一个借方余额

D.通过赌场内的多种游戏项目进行大量赌博

A.公安机关

B.法院

C.检察院

D.反洗钱行政主管部门

A.审慎

B.有效

C.持续

D.全程

A.反洗钱相关管理要求

B.总行相关管理要求

C.银监会管理要求

D.分行相关管理要求