根据巴塞尔委员会确立的大额贷款披露制度，国际银行贷款业务中的“大额贷款”是指贷款给同一借款人(单一借款人或关联借款人)的贷款数额接近银行资本一定比例限制的贷款。这一限制比例为()。

A.未披露的储备

B.一般准备

C.贷款损失准备

D.商誉

A.未披露的储备

B. 一般准备

C. 贷款损失准备

D. 商誉

下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是（）。

A.必须建立一套披露制度和政策

B.根据巴塞尔委员会的要求，信息披露应每季度进行一次

C.必须提高信息披露的相关性

D.必须保持合理频度

A.可疑交易报告。

B.客户身份识别制度。

C.建立反洗钱内控制度。

D.大额和可疑交易报告。

巴塞尔委员会关于银行披露信息的相关规定,下面不当的是（）。

A.巴塞尔委员会要求银行适当的披露相关信息,但是却没有强行的做出普适性要求

B.各国监管当局要求披露的方法、内容和惩罚机制并不强求一致,而是可以根据各国金融体系的实际情况做出不同规定

C.如果银行的信息披露没有严格遵守规定,那么监管当局可选择的惩罚措施可以根据严重程度各不相同

D.一般情况下.委员会建议直接采用增加资本要求的方法

巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？

A.可疑交易报告。

B.客户身份识别制度。

C.建立反洗钱内控制度。

D.大额和可疑交易报告。

A.必须每季度披露风险管理政策

B.根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露

C.必须提高信息披露的相关性

D.必须保持合理频度