财务人员对审批事项承担（）责任（）负责审核所有开支凭证合法性、金额数字的准确性、费用标准是否符合集团公司的有关制度规定、预算内外支出判断；（）负责审查付款手续的完备、财务审批是否准确完整，并负责正确收付款

A.合理性

B.合法性

C.真实性

D.完整性

A．凭证是否符合有关的计划和预算

B．会计科目使用是否正确

C．凭证的金额与所附原始凭证的金额是否一致

D．凭证的内容与所附原始凭证的内容是否一致

A.是否是统一印制的凭证，是否到期

B.票据要素是否齐全，记载事项是否完整、规范、合法

C.承兑银行承兑汇票时，在承兑人签章处签章

D.粘单是否符合标准

A.公司制度

B.集团公司

C.分公司

D.合同

A.行文理由是否充分，行文依据是否准确

B.内容是否符合国家法律法规和党的路线方针政策;是否完整准确体现发文机关意图;是否同现行有关公文相衔接;所提政策措施和办法是否切实可行

C.涉及有关地区或者部门职权范围内的事项是否经过充分协商并达成一致意见

D.文种是否正确，格式是否规范;人名、地名、时间、数字、段落顺序、引文等是否准确;文字、数字、计量单位和标点符号等用法是否规范

A．总行放款审核部门负责全行放款操作的监督和管理工作

B．审核放款材料完整性、一致性、表面真实性和合法合规性

C．负责审核授信业务合同填制要素的齐全性、完备性、一致性，以及是否符合审批机构的批复

D．对在放款过程中出现违规操作造成我行授信风险，或对我行资产形成实质性损失的，将根据我行有关规定追究当事人相关责任

E．授信业务首次提款应在审批结束3个月内

F．基本结算账户是否开立、承诺函是否出具并有效

A．银行汇票申请凭证日期是否为当天，要素填写是否齐全、清晰，是否更改或涂改

B．印章是否清晰完整（仅作要式审核）；银行汇票申请凭证的大、小写金额是否一致

C．申请人要求汇票不得转让，是否在银行汇票申请凭证的备注栏内注明不得转让字样

D．签发转账全国银行汇票，不得填写代理付款人名称。支付结算办法另有规定的除外

A．凭证（尤其是留存联）记载要素是否清晰可辨，有无联次缺失、上下联不配套、附件不全等

B．审核凭证必须记载的日期、金额、账号、户名等要素是否缺漏，能够判断凭支付密码支付的，如实时通凭证，是否遗漏了支付密码

C．付款凭证加盖的印章是否齐全、清晰；发现客户印章磨损，可能会影响印鉴识别的，应提示客户及时更换印鉴并及时更新验印系统印鉴库

D．单个要素记载是否完整（如：中文大写金额数字到“元”为止的，在“元”之后是否遗漏了“正”或“整”字、阿拉伯小写金额数字前面，是否遗漏了人民币符号“￥”）

A.征信查询中借款人是否有不良贷款记录

B.贷款用途.期限.方式.利率等是否符合农村信用社信贷政策

C.客户贷款余额是否超过最大一户.最大十户占资本净额规定的监管比例

D.贷款用途是否合规合法，是否符合国家有关政策

A.1000;1000;10000

B.1000;5000;10000

C.1000;5000;20000

D.500;1000;10000