在办理通兑业务时，客户必须向银行提交经办人身份证，并于票据或结算凭证背面（），如客户经办人员未能提供身份证，则该笔业务必须回账户行办理

A.应联网验证法人身份证

B.应填写存入凭证

C.应出示企业营业执照

D.留存办理人身份证复印件

A.向银行口头说明即可

B.任意证明材料

C.有他人证明

D.必须提供有效身份证件，如身份证等

A.法定代表人

B.经办人

C.被授权人

D.持卡人

A.留存身份证复印件后继续办理业务

B.要求客户出示印鉴卡

C.直接为客户办理业务

D.拒绝为该客户办理相关业务

A.法人身份证正反面

B.经办人身份证正反面

C.客户头像（场景照）

D.法人授权书

E.营业执照正/副本

A.联网核查结果为身份证号码不存在

B.联网核查结果为身份证号码存在但与姓名不匹配

C.联网核查结果为未反馈照片或反馈照片不相符

D.鉴别仪无法读取信息的身份证

E.客户因挂失并补领新身份证后，持旧身份证办理业务

A．不得将客户未能提供的账户信息向客户透露

B．不得将银行账务记载的信息以诱导的方式向客户询问、求证

C．不得以模糊的词语向客户确定挂失账户的存在与否。

D．只能向客户提供其名下有几个帐户（一本通算一个账户），是否已办理止付等信息，不得随意向客户提供账号等信息。