以下属于尽职调查的方式有（）

A.资料调阅

B.实地调查

C.远程核实

D.网络查询

E.系统数据匹配

A.陪检

B.电话访问

C.同业公司的投保或理赔情况查询

D.委托鉴定

A.贷前调查不仅仅收集客户递交的贷款申请资料，还应对客户开展尽职调查

B.开展贷前尽职调查时，首先要查防欺诈风险，也就是要认真核实借款主体身份真实性，还要核实交易（或贸易背景真实性）、贷款意愿真实性

C.经过贷前尽职调查基本确认无欺诈风险后，应就借款主体信用风险开展调查，重点关注借款主体第一还款来源

D.有担保公司担保的业务，应不必开展贷前尽职调查

A．实地调查

B．资料查阅

C．分析数据

D．制定策略

A.数据分析

B.查看监控录像

C.现场访谈

D.现场调阅会计资料

A.携程旅游

B.系统故障诊断

C.淘宝购物

D.远程培训

E.磁盘碎片整理

A.办公室

B.会计运营部

C.信息技术部

D.合规审计部

A.对注册地或经营地在异地的单位，应对法定代表人或者负责人实行面签，面签证明资料视同开户资料保管

B.对于客户申请将不动户（含长期不动户和新开户不动户）转正常账户重新使用时，开户网点应按照新开户要求重新进行尽职调查，尽职调查通过后方可进行不动户转正常户操作

C.尽职调查人员前往客户办公或经营场地进行实地调查时，应通过查看办公场所、人员分布和经营设施等情况，确认实际地址与申请资料填写的地址是否一致，经营场所是否真实存在

D.实地调查地址信息与业务意愿时，调查人员需亲见单位法定代表人（负责人）或被授权人在开户申请书和账户管理协议上签章确认，并留存对经营地址与单位法定代表人（负责人）或被授权人业务意愿的核实资料

A．人工调查咨询

B．利用交易监测系统远程监测、查询

C．业务凭证和资料和抽查

D．业务申请材料和书面审查

A.例行会议

B.专题会议

C.座谈会

D.讲座

E.网络查询

A.询问调查法

B.文案调查法

C.观察调查法

D.实地调查法