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[单选题]

在农村信用社新开立的个人结算账户要按照有关规定对存款人进行(),并保存有效身份证件复印件及交易记录

A.联网核查

B.身份识别

C.身份识别及核查

D.身份核查

答案
C、身份识别及核查
更多“在农村信用社新开立的个人结算账户要按照有关规定对存款人进行(),并保存有效身份证件复印件及交易记录”相关的问题

第1题

存款人开立银行结算账户,应向开户行提供法定代表人或单位负责人有效身份证件及复印件;授权他人办理的,需出具授权书,并同时提供法定代表人及被授权人有效身份证件及复印件
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第2题

电话银行个人签约客户申请材料包括()

A.本人有效身份证件及复印件

B.在我行开立的本人注册结算账户凭证原件

C.在我行开立的本人注册结算账户凭证复印件

D.一式两份《中国农业银行电子银行服务协议》

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第3题

历史遗留的虚假账户,各农合机构中止虚假账户服务后,如存款人申请销户,应要求存款人重新提交以下哪一项材料()

A.《开立个人银行结算账户申请书》

B.《撤销银行结算账户申请书》

C.有效身份证件

D.存款存折

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第4题

个人客户开立储蓄账户,需提供有效身份证件及复印件,并填写()

A.《客户资料登记/变更表》

B.存款凭条

C.取款凭条

D.《特殊业务申请书》

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第5题

在我省农村信用社(含农村商业银行、农村合作银行,下同)开立个人银行账户(含个人银行结算存折账户和借记卡账户,下同)的存款人,凭其存折(卡)及密码通过其他省份农村信用社柜面办理现金和转账取款业务的,其单笔和日累计最高交易金额分别是()

A.5万,10万

B.5万,20万

C.20万,50万

D.50万,100万

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第6题

为个人开立外汇储蓄账户,营业机构应当至少保存存款凭证、客户及代理人身份证件的复印件等相关材料()年备查

A.1

B.2

C.3

D.5

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第7题

个人结算账户开户业务操作合规的有()

A.个人客户开立结算账户,需提供有效身份证件复印件,并填写《个人结算账户申请书》

B.柜员做“个人产品开户签约”交易时,系统内无客户信息或客户信息不全的,柜员根据客户口头提交的信息新建或修改客户信息

C.柜员建立或修改客户信息后,进入开户签约交易选择开立借记卡或活期结算存折,按客户填写内容录入相关信息,提交系统处理

D.交易成功后,打印存款凭条和《个人结算账户申请书》存款凭条做传票留存,柜员核对《个人结算账户申请书》打印信息和客户所填信息一致,交客户签字确认,银行盖章后,第一联和身份证件复印件专夹保管,第二联和身份证原件交客户留存

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第8题

在企业网银柜面注册系统上线运行后,客户申请办理有关信息查询,须企业客户到网上银行注册账户开户行办理,提供的材料有()

A.加盖单位公章组织机构代码证的复印件(如企业没有组织机构代码证,则需提供开立结算账户时提供的有效证件复印件)

B.操作员有效身份证件及复印件

C.法定代表人有效身份证件复印件,经办人有效身份证件的原件及复印件

D.法人授权委托书(法定代表人本人办理时不需要)

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第9题

开立外汇储蓄账户时,客户()提供有效身份证件及复印件。由他人代理的,()同时提供代理人和被代理人的有效身份证件及复印件

A.可以,必须

B.可以,可以

C.必须,可以

D.必须,必须

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第10题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》,为已在本行开立账户且留存有效身份证件
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