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[多选题]

单位活期开户时,以下哪些资料需客户提供()。

A.营业执照正本或复印件

B.开户申请书及协议

C.机构税收居民身份声明文件

D.法定代表人身份证

E.机构信用代码申请表

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更多“单位活期开户时,以下哪些资料需客户提供()。”相关的问题

第1题

申领金穗借记卡(单位卡)应审核下列()资料是否齐全,不符合规定的,应要求客户进行补充

A、基本存款账户开户许可证原件及复印件

B、营业执照正本或副本等证明文件原件及复印件和组织机构代码证正本或副本原件及复印件。

C、法定代表人或其委托代理人的有效身份证件原件及复印件和对持卡人的书面指定材料(必须加盖单位公章)。

D、持卡人有效身份证件原件及复印件

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第2题

单位银行结算账户的变更中,单位存款人申请更换预留公章或财务专用章但无法提供原预留公章或财务专用章的,应向开户银行出具以下哪些材料()

A.原印签卡片

B.开户许可证

C.营业执照正本

D.司法部门的证明

E.《开立银行结算账户申请书》

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第3题

个人结算账户开户业务操作合规的有()

A.个人客户开立结算账户,需提供有效身份证件复印件,并填写《个人结算账户申请书》

B.柜员做“个人产品开户签约”交易时,系统内无客户信息或客户信息不全的,柜员根据客户口头提交的信息新建或修改客户信息

C.柜员建立或修改客户信息后,进入开户签约交易选择开立借记卡或活期结算存折,按客户填写内容录入相关信息,提交系统处理

D.交易成功后,打印存款凭条和《个人结算账户申请书》存款凭条做传票留存,柜员核对《个人结算账户申请书》打印信息和客户所填信息一致,交客户签字确认,银行盖章后,第一联和身份证件复印件专夹保管,第二联和身份证原件交客户留存

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第4题

客户申请变更单位银行结算账户开户资料信息,以下可向开户行提交、作为证明文件的资料有()

A.营业执照正本

B.批文

C.登记证书

D.组织代码证

E.税务登记证

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第5题

机构客户人民币大额存单销户或部提时,需提供以下资料()

A、存款证实书(若有开立),并加盖预留印鉴。

B、经授权的经办人合法有效身份证件原件及复印件。

C、填写《对公大额存单销户(部提)申请书》,加盖预留印鉴。

D、单位公章、法人名章及预留银行印鉴

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第6题

存款人申请临时存款账户展期的,应在账户有效期限内向开户行提供以下资料:()

A、《人民币银行结算账户管理办法》及实施细则等相关制度规定的证明文件。

B、临时存款账户开户许可证正本。

C、法定代表人或单位负责人有效身份证件;授权他人办理的,需出具授权书,并同时提供法定代表人及被授权人有效身份证件。

D、填制《临时存款账户展期申请书》,并加盖单位公章

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第7题

单位银行结算账户变更以下哪一项内容时不需于5个工作日内书面通知开户网点()

A.变更单位的法定代表人或主要负责人

B.变更单位的住址

C.存款人更改名称,但不改变开户银行及账号

D.变更其他开户资料

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第8题

办理以下哪些业务时,金融机构应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件()

A.对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件?

A.资金账户开户、销户、变更

B.开立基金账户

C.代办证券账户的开户、挂失、销户

D.转托管、指定交易、撤销指定交易

E.与客户签订期货经纪合同

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第9题

某自然人投资者网上开户,个人税收居民身份说明选择了仅为非居民,则该投资者后续开户流程将会:()。
A、开户流程可照常进行

B、在投资者填写完所有个人信息资料后会弹出提示,本项目选择不符合网上开户条件,是否确认

C、在个人信息确认页面提交时弹出提示,本项目选择不符合网上开户条件,是否确认

D、在个人信息确认页面提交后,提示投资者选择不符合监管要求,不能继续网上开户流程

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第10题

客户申请办理军人保障卡单张开户业务时,需同时提供()材料

A、原卡为我行发行的,需提供原卡挂失申请书回执。

B、申领人有效身份证件复印件。

C、基层部队开具的补换卡证明。

D、中国农业银行军人保障卡用卡合约

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