按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金通过金胜机构流转具有下列（）特点，有可能属于可疑交易

A．集中转入，集中转出

B．集中转入，分散转出

C．分散转入，集中转出

D．分散转入，分散转出

A.金融机构反洗钱规定

B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法

C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

A.集中转入、集中转出

B.集中转入、分散转出

C.分散转入、集中转出

D.分散转入、分散转出

A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告

B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告

C.金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责

D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告

A.《反洗钱发》

B.《银行业监督管理法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》

A.单笔现金结售汇1万美元

B.当日累计现钞兑换5万美元

C.单笔现金缴存人民币1万元

D.当日累计现金支取人民币5万元

A.5

B.10

C.15

D.20

A.上报的大额交易和可疑交易报告符合规定、报告及时、要素完整

B.积极有效开展对可疑交易的人工甄别，提出有价值的重点可疑交易报告或案件线索

C.可疑交易的报告数量

D.在可疑交易标准制定和分析甄别方面具有创新做法，取得明显效果

A.对辖内机构大额交易和可疑交易报告工作开展监督、检查及考核评价

B.对辖内机构大额交易和可疑交易报告工作开展培训、辅导

C.组织辖内机构报送大额交易和可疑交易报告

D.开展大额交易和可疑交易报告的风险监测与分析

A.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.在职责范围内调查可疑交易活动

D.接收并分析大额交易和可疑交易报告