A.在线赌博为洗钱提供了绝佳的方法,因为这一交易通常由信用卡或借记卡完成且网站通常为不受监 管的离岸企业
B.金融机构能够了解信用卡被用于在线赌博交易的情形,因为信用卡凭借代码可以显示交易的类型
C.在线赌博为洗钱提供了绝佳的方法,因为其接受任何类型的现金流动且与客户没有面对面的接触
D.部分银行不再允许将信用卡用于在线赌博交易
第2题
A.其目的在于消除在线商务活动的缺陷
B.这一基础设施包括为在线购买和销售过程提供便利的不同方法
C.安全/认证、电子支付
D.目录服务等属于这一基础设施提供的服务范围
E.在线商务活动的缺陷不包括在线结算工具的不足
第5题
A.账户贷方余额为0,且12个月(含)以上未发生收付交易(不包括系统计息)的借记卡由总行按照规定统一转入睡眠户管理
B.已转入睡眠户管理的借记卡,从动账日算起,五年(含)以上未发生交易,存款金额在10元(含)以下的,由总行按照规定统一进行集中销户处理
C.借记卡转入睡眠户管理后,睡眠卡激活交易可在发卡行所在地任意营业机构办理
D.附属卡及已经集中销户的卡不能激活卡账户
第7题
A.与洗钱高风险国家和地区有业务联系
B.开户后短期内大量买卖证券,然后迅速销户
C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由
D.客户要求基金份额非交易过户切不能提供合法证明文件
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