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[多选题]

存款人申请开立个人银行结算账户,对于出示居民身份证的,应按照规定通过()进行核查

A.商业银行核心系统

B.人民银行核心系统

C.反洗钱系统

D.联网核查公民身份信息系统

答案
ABCD
更多“存款人申请开立个人银行结算账户,对于出示居民身份证的,应按照规定通过()进行核查”相关的问题

第1题

存款人申请开立个人银行结算账户的,银行应严格核对存款人身份证明文件的姓名、身份证件号码及照片,防止存款人以虚假身份证件或者借用、冒用他人身份证件开立个人银行结算账户()
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第2题

银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时向()报案

A.银监局

B.人民银行

C.公安机关

D.海关

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第3题

对于核准类单位银行结算账户,“正式开立之日”为()

A.中国人民银行当地分支的核准日期

B.开户银行开立账户的日期

C.存款人办理开户手续的日期

D.存款人申请开立账户的日期

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第4题

凡在我行各级营业机构开立()的存款人,均可申请使用电子支付密码

A.电子银行产品

B.个人定期账户

C.银行结算账户

D.单位定期账户

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第5题

对于非法存款人(即存款人不是合法设立的单位)骗取开立单位银行结算账户的,人民银行上海总部、当地分支行应向当地公安部门()

A.报案

B.报告

C.报名

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第6题

存款人以单位名称开立的银行结算账户为()结算账户

A.企业单位

B.个人银行

C.单位银行

D.存款单位

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第7题

历史遗留的虚假账户,各农合机构中止虚假账户服务后,如存款人申请销户,应要求存款人重新提交以下哪一项材料()

A.《开立个人银行结算账户申请书》

B.《撤销银行结算账户申请书》

C.有效身份证件

D.存款存折

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第8题

联网核查业务中的银行账户业务,包括()

A.开立、变更、撤销单位银行结算账户

B.个人银行结算账户

C.个人储蓄账户

D.单位定期存款账户

E.个人定期存款账户

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第9题

开立个人银行结算账户的有效证件包括()

A.居民身份证

B.一般存款账户

C.军人证

D.机动车驾驶证

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第10题

下列关于一般存款账户的表述,不正确的是()

A.一般存款账户是存款人的主要存款账户

B.存款人可以通过本账户办理转账结算和现金缴存,但不能办理现金支取

C.一般存款账户是存款人在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户

D.存款人申请开立一般存款账户需提供开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户登记证以及借款或结算事项证明

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第11题

下列不属于人民银行负责管理人民币银行结算账户的是()

A.监督检查银行结算账户的开立和使用,对存款人银行违反银行结算账户管理规定的行为予以处罚

B.对银行结算账户的开立和使用实时监控和管理

C.对基本存款账户临时存款账户和预算单位专用存款账户开户登记证的管理

D.对银行所属营业机构银行结算账户开立和使用的管理,纠正违规开立和使用银行结算账户的行为

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