第1题
第2题
A.审核被授权人工作证件
B.拨打法定代表人或单位负责人电话
C.上门
第5题
A.开户资料要求
B.开户审核要求
C.单位负责人核实意愿方式
D.开户审核工作记录留存要求
第10题
B.企业存款人查询密码遗失,可以向基本存款账户开户机构申请重置
C.企业变更取消许可前开立的基本存款账户和临时存款账户名称、法定代表人或单位负责人,开户机构应当收回原开户许可证原件。企业遗失原开户许可证,应出具登报挂失声明
D.企业可向基本存款账户开户机构申请打印《基本存款账户信息》。开户机构在受理时,应当审核企业法定代表人或单位负责人身份证件;授权他人办理,还应审核法定代表人或单位负责人的授权书及被授权人的身份证件
第11题
A.在开户审核环节对企业主体的名称、经营地址、联系方式、股权结构等内容进行细致甄别
B.通过对法定代表人的年龄、所在地区、关联企业的特征认真评估客户开立账户的真实意图和用途
C.应根据客户来源不同,对于非营销企业客户,原则上应采取上门核实、面见法定代表人等方式核实开户意愿
D.有充分理由怀疑其开立账户从事违法犯罪活动的,可采取拒绝为其开立账户
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