B.凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当倒查银行、支付机构的责任落实情况
C.银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的,应当按照有关规定进行处罚;情节严重的,人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚,并可采取暂停1个月至6个月新开立账户和办理支付业务的监管措施
D.凡是人民银行分支机构监管责任不落实,导致辖区内银行和支付机构未有效履职尽责,公众在电信网络新型违法犯罪活动中遭受严重资金损失,产生恶劣社会影响的,应当对人民银行分支机构进行问责
第2题
A.1
B.2
C.3
D.6
第3题
第4题
A.1个月至3个月
B.1个月至6个月
C.1个月至9个月
D.1个月至12个月
第5题
A.惩戒期为5年
B.惩戒期内暂停其银行账户非柜面业务
C.惩戒期内暂停支付账户所有业务
D.不得为其新开立账户
第6题
A.出租银行账户
B.出借银行账户
C.出售银行账户
D.购买银行账户
E.假冒他人身份开立账户
第7题
A.中国银联
B.银监会
C.人民银行及其分支机构
D.公安机关
第8题
A.开户机构为企业开立基本存款账户后,发现企业已经在其他银行开立基本存款账户的
B.在开户机构开立的账户自开户之日起6个月内无交易记录的
C.开户机构根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,认定其账户可疑的
D.经开户机构核实,企业注册地址不存在或者虚构经营场所的
第9题
A.一
B.三
C.五
D.七
第10题
A.电信网络新型违法犯罪典型手法及应对措施
B.转账汇款注意事项
C.买卖账户社会危害
D.个人金融信息保护
E.支付结算常识
第11题
A.24
B.36
C.48
D.60
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