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[判断题]

公司在新产品、新业务、新流程、新规则等的设计开发过程中,以及在对原有业务模式、业务流程、业务规则进行升级改造过程中,业务牵头部门应当将洗钱风险识别、评估和控制作为合规性的重要考虑要素()

答案
更多“公司在新产品、新业务、新流程、新规则等的设计开发过程中,以及在对原有业务模式、业务流程、业务规则进行升级改造过程中,业务牵头部门应当将洗钱风险识别、评估和控制作为合规性的重要考虑要素()”相关的问题

第1题

评估新产品、新业务的洗钱风险管理状况包含:是否基于风险为本的反洗钱工作方法要求,针对潜在的洗钱风险较高的新产品、新业务,在产品涉及环节充分关注潜在的洗钱风险,是否将主要精力运用于对高风险业务的识别和交易监测上,以及出现异常情形的报告流程()
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第2题

在新开发的科室,初次开展病原检测业务时,下面哪一项是错误的()

A.等医生通知有样本的时候,再带着采样管去医院

B.专业团队回访和报告解读

C.协调内部优先,流程开绿

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第3题

每一次平台新活动新规则都是一次重新洗牌()
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第4题

“五新”是指()

A.新工艺、新技术、新设备、新材料、新产品

B.新员工、新技术、新设备、新材料、新产品

C.新员工、新工艺、新设备、新材料、新产品

D.新工艺、新技术、新设备、新材料、新地点

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第5题

特种作业人员安全教育;四新指的是()

A.新产品、新工艺、新技术、新设备

B.新产品、新工艺、新技术、新生活

C.新产品、新工艺、新技术、新规范

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第6题

在新产品立项或开发初期,必须审核是否对新产品使用新的商标。如果沿用已有注册商标,则要求该注册商标的核准使用范围对于新产品()。

A.完全包含

B.包含核心部分

C.有所涵盖就可

D.均属公司,无所谓

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第7题

公司各级调控机构调度内控核心业务流程至少应包括:新设备启动管理流程、日设备检修计划审批管理流程等共()个管理流程

A.7

B.9

C.11

D.13

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第8题

做好售后服务需要经常回访客户,提供新产品,新服务,电话经常联络等()
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第9题

广汽新能源“五新”时代不包括哪一项()

A.新科技

B.新互联

C.新体系

D.新产品

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第10题

统筹开户办理是哪些流程()

A.单位新参保申请

B.失业保险等业务申报

C.登入就业通账号

D.审核结果查询

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第11题

对于各机构普遍使用的内部账户,由总行运营管理部在新产品、新业务上线前提交相应配置申请,由总行智能科技部批量开立()
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