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[判断题]

通过对客户身份识别后被评为高风险等级的客户无须经过审批即可评为高风险（）

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第1题

身份识别后，分、支行应按照本行客户风险评级标准对客户进行风险等级划分。对于存量高风险客户，（）进行一次审核

A.每年

B.每半年

C.每季度

D.每月

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第2题

单位限制户通过客户身份重新识别后可重新启用（）
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第3题

禁止通过非柜面运营渠道对“不便分类的其他从业人员”办理信息建立、变更，该类客户应引导至柜面进行客户身份识别后办理相关业务（）
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第4题

在业务关系存续期间如发现符合本办法规定的高风险客户，经人工识别后需要下调风险等级的，我行应提交（）审核

A.反洗钱领导小组

B.部门负责人

C.反洗钱领导小组办公室

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第5题

客户身份信息识别后，需要复核是否有误，有误的可以手动更改（）
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第6题

（）对高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充高风险等级客户的身份信息，做好持续评级

A.每个月

B.每季度

C.每半年

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第7题

每三个月对高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充高风险等级客户的身份信息，做好持续评级。（)
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第8题

以下情况需要客户进行重新身份识别的是（）

A.客户信息变更的

B.客户行为或交易情况出现异常的

C.客户涉嫌洗钱的

D.客户洗钱风险等级被评为较高风险以上级别的

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第9题

CCS等级被评为高风险的客户不允许在超级柜台办理业务（）
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第10题

（)对高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充高风险等级客户的身份信息，并做好记录。

A.每年

B.每半年

C.每季度

D.每月

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第11题

以下表述错误的是（）

A.业务员在操作身份识别后，点击F11 快捷键可进入柜面业务小助手

B.业务员在操作身份识别后，点击F1 快捷键可进入柜面业务小助手

C.业务员在操作身份识别后，点击F8 快捷键可进入柜面业务小助手

D.业务员在操作身份识别后，点击F2 快捷键可进入柜面业务小助手

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