开展检查工作进行业务抽样时可关注（）

A.严格审核全套业务背景资料，并应采取强化调查措施审核业务背景真实性

B.重点关注单笔收支金额超过20万美元

C.重点关注用于付汇的人民币资金主要来源于个人、商行或企业

D.重点关注用于付汇的人民币资金主要来源于异地个人、商行或企业

A.小额资金频繁支出用于采购原料

B.大额购置机械设备款

C.入资法国某工程建筑公司用于当地的市场开拓业务

D.定期向境内某工程公司支付技术信息服务费用

A.商户拓展

B.商户运营

C.业务变现

D.泛渠道拓展

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A.地面及角落

B.垃圾桶

C.卫生死角

D.其他视线未及区域

A.决定需要重点关注的地方

B.显著问题

C.问题分类

D.发现不良

A.暂停为其办理业务

B.在一定时期内限制或拒绝为其办理某类或所有外汇业务

C.采取强化审查措施仍未能排除风险提示特征的，应审慎为客户办理外汇业务

D.纳入银行内部的关注客户名单

A．双异地户

B．分行特色业务账户

C．开办上门收款业务的账户

D．相同开户经办人、地址、联系方式的账户

E．开办上门收单业务的账户

A.系统的安全性

B.系统的兼容性

C.信息的保密性

D.信息传输的速度

A.业务管理平面关注的点包括管理员、认证服务器和策略服务器

B.网络设备平面关注的点包括用户终端和静态资源

C.用户平面关注的包括认证点和策略执行点

D.业务随行逻辑架构包括管理子系统、认证授权子系统、业务策略子系统

A.银行应对客户提交的有效证件的真实性、有效性进行认真审核，但无需留存身份证明文件的复印件或者影印件

B.客户办理外币存取款、汇出汇款业务时，应查询当日是否已超过现行外汇管理规定的限额

C.结售汇业务应通过资本项目系统查询是否超年度总额，检索是否属于关注名单

D.对于关注客户，额度内的业务可比照普通业务进行审核