A.10
B.20
C.15
D.30
第5题
A.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期
B.为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且单笔交易超过规定金额的
C.对已确定过风险等级的客户定期识别
D.监管要求的其他情形
第6题
A.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期,重新更新属于持续识别情形
B.对已确定过风险等级的客户定期识别,属于重新识别情形
C.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾的,属持续识别情形
D.客户要求变更姓名或者名称,属持续识别情形
第7题
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应立即中止为客户办理业务。()
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