第2题
A.审查客户提交的证明文件是否真实有效,审核客户填写的变更银行结算账户内容申请书内容是否正确
B.对于变更银行结算账户内容申请书上的公章、法人授权书上的公章以及其他证明文件上的公章,应使用验印系统进行核验,确保客户提交的相关资料上的公章一致、准确性
C.使用5566单笔核对身份证信息照片交易对法定代表人及授权经办人的身份证件进行联网核查
第6题
A.应提供单位结算账户变更全套开户资料
B.柜员通过现场拨打、现场登录电信运营商网页、要求客户提供电信缴费单据等方式确认
C.通过30041客户信息修改、30241账户信息修改交易变更相关联系人信息
D.通过02005异常客户/账户核实管理交易登记客户核实情况
第9题
第10题
A.非自然人客户股权或者控制权的相关信息,主要包括:注册证书、存续证明文件、合伙协议、信托协议、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件
B.非自然人客户股东或者董事会成员登记信息,主要包括:董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型(包括相关的投票权类型)等
C.《客户身份基本信息登记表(团体)》,登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于受益所有人为多人的,要逐一提交资料
D.单位营业执照(三证合一)、超过25% (含)实际控股比例的自然人身份证明、法人代表身份证明、单位联系人(经办人)身份证明
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