第1题
第2题
A.企业多头开户
B.乱开账户
C.不配合受益所有人识别
D.出租、出借、出售账户
E.-
F.-G.-H.-
第3题
第4题
第5题
A.电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台
B.电信网络新型违法犯罪监测系统
C.涉案账户资金网络查控平台
D.涉案账户资金反洗钱上报平台
第6题
A.正确
B.错误
第7题
A.公安机关
B.银监局
C.银监会
D.总行高管
第8题
A.电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台B.#
B.电信网络新型违法犯罪监测系统C.#
C.涉案账户资金网络查控平台D.#
第9题
A.及时查询
B.紧急止付
C.快速冻结
D.查控工作
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